El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció este miércoles que acusó al fundador y propietario mayoritario del intercambio Bitzlato, registrado en Hong Kong, por la transmisión de dinero sin licencia. Según los informes, el intercambio facilitó más de US$ 700 millones en fondos ilícitos.
Anatoly Legkodymov fue arrestado en Miami anoche luego de una investigación conjunta de "años" por parte del departamento de justicia, la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro y las autoridades francesas, según un comunicado de prensa.
"Como se alega, Bitzlato se vendió a los delincuentes como un intercambio de criptomonedas sin preguntas y, como resultado, obtuvo depósitos por valor de cientos de millones de dólares", dijo el fiscal federal Breon Peace.
Mira también
Las acusaciones contra Anatoly Legkodymov y Bitzlato
El intercambio registrado en Hong Kong se comercializó a sí mismo como un intercambio de cifrado de custodia entre pares que permitía a los clientes intercambiar y comerciar con 60 criptomonedas admitidas, incluidas bitcoin, ethereum, bitcoin cash y el rublo monolítico, sin "intermediarios". Los cargos alegan que el intercambio solo requería una identificación mínima de los usuarios, sin que se requirieran "ni selfies ni pasaportes".
Mira también
Al hacerlo, el intercambio se convirtió en un refugio seguro para los delincuentes que buscaban almacenar su criptomoneda con pocos o ningún procedimiento de conocimiento del cliente (KYC). Los cargos afirman que Legkodymov y otros gerentes de Bitzlato estaban al tanto de la presencia de actividad ilícita dentro del intercambio, citando un caso del 29 de mayo de 2019 en el que Legkodymov escribió en el sistema de chat interno de Bitzlato que los usuarios del intercambio eran "conocidos como delincuentes".
Su contraparte más grande, alegan los cargos, fue Hydra Market, una red oscura rusa utilizada para la venta de drogas ilegales, información financiera robada y servicios de lavado de dinero. Los usuarios de Hydra Market usaron Bitzlato hasta que las autoridades confiscaron el mercado en abril de 2022.
Repercusiones en la industria crypto
El anuncio de la incautación de Bitzlato provocó reacciones encontradas dentro de la industria de las criptomonedas, ya que los expertos esperan noticias sobre casos de criptomonedas más populares, incluidos los cargos en curso contra el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, no el intercambio menos conocido.
“He trabajado en el espacio desde 2013. Nunca he oído hablar de eso”, tuiteó Hailey Lennon, socio de Brown y Rudnick y la experta legal de Forbes .
Pero las conexiones del intercambio con grupos rusos se han documentado desde junio de 2022, cuando la firma de investigación de criptoseguridad cibernética Chainalysis descubrió que Bitzlato había facilitado aproximadamente US$ 1.000 millones en lavado de criptodinero desde 2019.
El informe encontró que Bitzlato había recibido US$ 206 millones de los mercados de la red oscura, US$ 224,50 millones de estafas y al menos US$ 9 millones de atacantes de ransomware.
*Nota publicada originalmente en Forbes EE.UU.
