Bifinity, una empresa subsidiaria de Binance ubicada en Lituania, habría sido usada para mezclar fondos de los usuarios para luego enviarlos a cuentas personales del fundador de Binance.
La noticia se dio a conocer durante las últimas horas y aunque el CEO de la empresa asegura que la cifra es incorrecta no niega la situación.
El empresario crypto emitió una predicción de precios al alza de las criptomonedas para 2025, descartando la "amenaza" para Binance de empresas como BlackRock y otros gigantes de Wall Street.
La agencia reguladora permitirá a Binance US, la filial de la empresa en Estados Unidos, acceda a los fondos de los clientes siempre y cuando sean empleados estadounidenses los que lleven a cabo esa acción.
La demanda de la SEC contra Binance reavivó uno de los mayores debates en la industria crypto: quién es Guangying "Heina" Chen. Amiga personal de Changpeng Zhao, CEO de la compañía, figura en múltiples documentos aunque nadie puede determinar cuál es su rol real en la empresa.
El staking de criptomonedas, que permite a todos los inversores generar un dinero extra, está siendo perjudicado debido a un entorno regulatorio turbio y antagónico en los Estados Unidos.
La cotización de las criptomonedas se desplomó, especialmente las de menor capitalización, luego de que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos demandara ante la justicia esta semana a las plataformas de intercambio Binance y Coinbase.
El afiliado estadounidense de Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, afirmó que sus socios bancarios se están preparando para detener los canales de retiro de dólares a partir del 13 de junio.
Además, las acciones de la criptomoneda Binance se desplomaron de 299 dólares por acción a 279 dólares en las últimas dos horas, antes del cierre del mercado el lunes, y han caído un total del 10% en los últimos cinco días.
El poderoso regulador financiero acusó a Binance y a su jefe multimillonario, Changpeng Zhao, de malversar los fondos de los inversores y de tejer una "red expansiva de engaño".
Ocurrió este lunes, después de que la Comisión de Bolsa y Valores demandara a Binance por dirigir una operación ilegal en Estados Unidos.
Changpeng Zhao, director ejecutivo del exchange crypto más grande del mercado, mostró una cobertura de la TV asiática sobre la industria y despertó las alarmas de los inversionistas.
Binance dijo que se retiraría de Canadá, semanas después de que el país emitiera una serie de nuevas pautas para los intercambios de criptomonedas, incluidos los límites de los inversores y los registros obligatorios.
Las acciones de empresas relacionadas con criptomonedas y cadenas de bloques cayeron en las primeras horas de negociación del lunes después de que Binance detuviera sus retiros de bitcoins durante varias horas debido a los grandes volúmenes y al aumento de las tarifas de procesamiento.
Coinbase, Binance y otros intercambios tienen al menos 2250 millones de dólares en shadow ether, a medida que avanza la última innovación lucrativa en activos digitales.
Israel ha incautado alrededor de 190 cuentas criptográficas en el intercambio de criptomonedas Binance desde 2021, incluidas dos que dijo que estaban vinculadas al Estado Islámico y docenas de otras que dijo que eran propiedad de empresas palestinas conectadas con el grupo islamista Hamas.
Era para para comprar activos del criptoprestamista en quiebra Voyager Digital.
El fundador de Binance, Changpeng Zhao, nunca podría ser acusado de pensar en pequeño. Incluso en 2017, el año en que lanzó el negocio en China, tenía grandes ambiciones: "¡Queremos apoderarnos de todo el mercado!" le dijo al personal en un grupo de chat de la empresa.
"La denuncia parece contener una enumeración incompleta de los hechos, y no estamos de acuerdo con la caracterización de muchas de las cuestiones alegadas en ella", dijo Zhao a través de un comunicado.
