Peter Easton, profesor de contabilidad de la Universidad de Notre Dame, reveló evidencias de que Sam Bankman-Fried, el ex director ejecutivo de FTX, habría utilizado una gran cantidad de fondos de clientes durante un largo período de tiempo.
Bankman-Fried, quien actualmente enfrenta cargos de fraude, supuestamente desvió fondos de clientes para una serie de actividades, incluyendo inversiones de alto riesgo, donaciones políticas y una recompra de acciones en FTX por valor de US$ 2.200 millones al director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao.
De estos US$ 2.200 millones, US$ 1.200 millones en criptomonedas BUSD, BNB y FTT provendrían directamente de los clientes, según las afirmaciones de Easton.
Hasta el momento, los representantes de Binance no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre el testimonio de Easton y si se le pedirá a Zhao que reembolse estos fondos. A su vez, un portavoz de FTX también se negó a hacer comentarios al respecto.
Anteriormente, el CEO de Binance había minimizado las preocupaciones sobre el dinero recibido de Bankman-Fried, dejando la cuestión en manos de los abogados. No obstante, el testimonio gubernamental planteó interrogantes sobre las obligaciones legales del exchange más grande del mundo en este asunto.
En este contexto, Mark Pfeiffer, un abogado especializado en quiebras, destacó que tanto la ley de quiebras federal de EE. UU. como la ley civil estatal proporcionan vías para que FTX recupere fondos de Binance.
Específicamente, la ley federal permite la recuperación de dinero transferido con el propósito de defraudar a los acreedores o como parte de acuerdos realizados durante la insolvencia de FTX, lo cual podría ser relevante en el caso de la recompra de acciones de Bankman-Fried. Por su parte, la ley civil estatal en la mayoría de los estados permite la recuperación de fondos transferidos indebidamente.
De todas maneras, recuperar los US$ 1.200 millones no será una tarea sencilla, y Binance podría presentar defensas legales complicadas. Además, dado que la mayoría de los activos de Binance no se encuentran en Estados Unidos, la ejecución de una sentencia puede ser compleja.
