Las autoridades estadounidenses arrestaron a una pareja de la ciudad de Nueva York que supuestamente habría conspirado para lavar Bitcoins por un valor cercano a los cinco mil millones de dólares. Eso habría ocurrido luego de un hackeo al exchange de criptomonedas Bitfinex en 2016.
Los involucrados en el supuesto delito con Bitcoins son Ilya Lichtenstein, de 34 años, y su esposa Heather Morgan, de 31, quien es conocida por ser rapera. Bajo el apodo "Razzlekhan", lanzó varios temas que pueden encontrarse tanto en sus redes sociales como en Youtube y plataformas similares.
Según los documentos judiciales, la pareja habría robado e intentado lavar 119.754 Bitcoins. De toda esa cantidad, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dice haber recuperado 94.636 Bitcoins, una cantidad valuada en casi cuatro mil millones de dólares. “Es la incautación financiera más grande de la historia del departamento”, indicaron en un comunicado de prensa del martes.
Casi de inmediato, el caso se popularizó no solo por las cifras sino por la personalidad de Heather Morgan. Además de sus raps, ella se autodefine como hackear y suele usar el apodo de la “Cocodrilo de Wall Street”.
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Por otro lado, en su descripción señala que “cuando no está realizando ingeniería inversa en los mercados negros para pensar en mejores formas de combatir el fraude y el ciberdelito, disfruta rapeando y diseñando moda urbana”.
Por el momento, de la pareja quien está más implicado en el asunto es Ilya Lichtenstein, quien dice ser fundador de una startup de blockchain llamada Endpass y cofundador de una empresa llamada MixRank. De todas formas, Morgan también está implicada ya que supuestamente dio información falsa a por lo menos uno de los exchanges de criptomonedas en los que tenía Bitcoins.
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Cómo fue el robo de los bitcoins
El delito se remonta a 2016 cuando se robaron 119.754 bitcoins de la exchange Bitfinex en Estados Unidos. “El pirata informático no identificado hasta ese momento supuestamente realizó más de 2000 transacciones no autorizadas transfiriendo la criptomoneda robada a una billetera digital bajo el control de Lichntenstein”, señalaron los investigadores del caso.
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Los agentes alegan que Lichentenstein y Morgan luego emplearon "numerosas técnicas de lavado sofisticadas", incluido el uso de identidades falsas para configurar cuentas en línea y ejecutar programas de computadora para automatizar transacciones. De esa forma, fueron capaces de transferir alrededor de 25 mil Bitcoins robados de la billetera a cuentas financieras controladas conjuntamente por ellos. Ese proceso se repitió durante los siguientes cinco años.
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Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, investigadores especiales obtuvieron órdenes de registro autorizadas por la corte para revisar las cuentas en línea de la pareja y pudieron encontrar archivos que contenían las claves privadas requeridas para acceder a una billetera digital que contenía 94 mil Bitcoins que representaban alrededor de US$ 4.000 millones en fondos robados.
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En un comunicado, la fiscal general adjunta, Lisa Monaco, dijo que los fondos recuperados marcaron la "incautación financiera más grande jamás realizada" por el Departamento de Justicia y calificó el caso como prueba de que "las criptomonedas no son un refugio seguro para los delincuentes".
La pareja es acusada de conspiración para cometer lavado de dinero, que conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión, y conspiración para defraudar a los Estados Unidos, que conlleva una sentencia máxima de cinco años.
Antecedentes de robo de bitcoins
Los ataques de ransomware en Colonial Pipeline y la empacadora de carne JBS, que provocaron una escasez generalizada de gasolina y el cierre de plantas de carne, pusieron un gran foco de atención en las preocupaciones por el anonimato.
En ambos casos, las empresas pagaron millones en Bitcoins a los piratas informáticos aprovechando las transacciones anónimas de la criptomoneda. “La única forma en que puede comenzar a superar el problema generalizado del ransomware es desarrollar un patrón”, dijo el senador Roy Blunt el verano pasado después de que el Departamento de Justicia incautara US$ 2.3 millones en Bitcoins como parte de su investigación sobre el Oleoducto Colonial.
En ese momento, Blunt llamó a las criptomonedas el "pago de rescate de elección" para los piratas informáticos y dijo que los legisladores no deberían permitir que las criptomonedas operen "detrás de escena".
Nota del editor: Heather Morgan fue colaboradora de Forbes Women Estados Unidos desde julio de 2017 hasta que Forbes terminó la relación en septiembre de 2021. Nunca fue empleada.
*Con información de Jonathan Ponciano, investigador de Forbes Estados Unidos
