Un representante de BlockFi culpó de la declaración de bancarrota del criptoprestamista directamente a FTX Trading, cuya filial de Alameda Research incumplió el pago de US$ 680 millones en préstamos garantizados a la plataforma de financiación digital. BlockFi también demandó a una empresa controlada por el fundador de FTX, Samuel Bankman-Fried, aparentemente buscando tomar el control de una participación de 56,3 millones de acciones en la correduría en línea Robinhood, luego de un incumplimiento por separado.
En el caso de bancarrota, una declaración jurada de Mark A. Renzi de Berkeley Research Group, un asesor financiero propuesto para BlockFi, reveló lo que insinuaban las comunicaciones de la compañía ese mismo día: que la exposición financiera al conglomerado colapsado FTX fue la causa de la petición de protección de los acreedores.
Cuál era la relación de BlockFi y FTX
FTX había diseñado un rescate de BlockFi durante el verano, ya que el colapso de las criptomonedas luna y terraUSD desencadenó una cascada de eventos de liquidez en el mercado de activos digitales.
El acuerdo incluía una línea de crédito de US$ 400 millones que BlockFi podía aprovechar. La compañía pidió prestados alrededor de US$ 275 millones, indicó la declaración jurada, y luego buscó US$ 125 millones más el 8 de noviembre. FTX no proporcionó los fondos adicionales y presentó su propio caso del Capítulo 11 tres días después.
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Después de que se denegó la solicitud de crédito de BlockFi, Alameda incumplió US$ 680 millones en obligaciones de préstamos garantizados, "cuya recuperación se desconoce", según la declaración jurada.
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El prestamista también tiene criptomonedas en el intercambio FTX que "quedaron atrapadas" debido a la declaración de quiebra de esa empresa, según la declaración jurada.
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BlockFi destacó la exposición a FTX en un comunicado que anunció su presentación más temprano ese día, diciendo que "se centraría en recuperar todas las obligaciones que sus contrapartes le deben a BlockFi, incluidas FTX y las entidades corporativas asociadas". Debido al reciente colapso de FTX y su consiguiente proceso de quiebra, que sigue en curso, la empresa espera que “las recuperaciones de FTX se retrasen”.
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La otra causa de BlockFi
En el supuesto incumplimiento por separado de Emergent Fidelity, BlockFi demandó a esa empresa y a ED&F Man Capital Markets por incumplir un acuerdo de garantía firmado el 9 de noviembre. La demanda dice que BlockFi había "acordado abstenerse de ejercer ciertos derechos y recursos" disponibles en los préstamos resultado de múltiples eventos de incumplimiento”.
La garantía es una participación de aproximadamente el 7,6% en Robinhood, según el Financial Times, que citó documentos de préstamos que dijo haber visto. Emergent anunció que había acumulado una participación de ese tamaño en mayo y describió a Bankman-Fried como su propietario mayoritario. Las 56,3 millones de acciones valen alrededor de US$ 517,4 millones al precio actual de US$ 9,19.
Se suponía que Emergent había entregado las "acciones colaterales" a BlockFi, pero no lo hizo, según la demanda. Blockfi luego notificó a Emergent el 10 de noviembre que el período de indulgencia había terminado. ED&F Man, el corredor de Emergent tiene la garantía y se negó a transferirla a BlockFi, según la demanda.
La petición de bancarrota enumeró una obligación de US$ 275 millones para FTX como la segunda responsabilidad no garantizada más grande de BlockFi. FTX ha logrado mantener privada su lista de acreedores por el momento, y BlockFi solo identificó tres reclamos no garantizados.
La situación actual de BlockFi
La presentación reveló que BlockFi tiene más de 100.000 acreedores. También mostró activos y pasivos de BlockFi, cada uno entre los mil millones y los 10 mil millones de dólares.
La petición de quiebra de BlockFi enumeró una obligación de US$ 729 millones en virtud de un contrato del 28 de febrero con Ankura Trust de Fairfield, Connecticut. Ankura es el fideicomisario de las cuentas que devengan intereses de BlockFi.
BlockFi dijo en su anuncio que tiene US$ 256,9 millones en efectivo disponibles para respaldar las operaciones mientras intenta elaborar un plan para "maximizar el valor para todos los clientes y otras partes interesadas". La declaración jurada de Renzi decía que la compañía consideraba que su posición de efectivo era suficiente para financiar los costos del caso de bancarrota y que no busca financiamiento del deudor en posesión.
La presentación tuvo lugar en el Tribunal de Quiebras de EE.UU. de Nueva Jersey en virtud del Capítulo 11 del Código de Quiebras federal. BlockFi International, con sede en las Bermudas, también presentó una solicitud ante la Corte Suprema de ese país para el nombramiento de liquidadores. Dijo que esperaba que los reclamos de los clientes se abordaran en los procedimientos de EE.UU.
Una sección de la petición de bancarrota destinada a identificar a los propietarios de acciones decía "Omitido intencionalmente para fines de presentación". Pero la página siguiente del documento identificó a Valar Fund V como accionista del 19%.
*Nota publicada originalmente en Forbes EE.UU.
