Israel ha incautado alrededor de 190 cuentas criptográficas en el intercambio de criptomonedas Binance desde 2021, incluidas dos que dijo que estaban vinculadas al Estado Islámico y docenas de otras que dijo que eran propiedad de empresas palestinas conectadas con el grupo islamista Hamas, documentos emitido por las autoridades antiterroristas del país.
El 12 de enero, la Oficina Nacional para el Financiamiento del Terrorismo (NBCTF) de Israel confiscó dos cuentas de Binance y su contenido, según mostró uno de los documentos en el sitio web de NBCTF. La incautación fue para "frustrar la actividad" del Estado Islámico y "perjudicar su capacidad para promover sus objetivos", dijo la NBCTF en su sitio web.
El documento de NBCTF, que no se ha informado anteriormente, no dio ningún detalle sobre el valor de las criptomonedas incautadas, ni cómo se conectaron las cuentas con el Estado Islámico.
Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo por volumen de negociación, no respondió a las llamadas y correos electrónicos de Reuters en busca de comentarios.
El Ministerio de Defensa de Israel, que es responsable del NBCTF, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.
Según la ley israelí, el ministro de defensa del país puede ordenar la incautación y confiscación de activos que el ministerio considere relacionados con el terrorismo.
Los reguladores a nivel mundial han pedido durante mucho tiempo controles más estrictos en los intercambios de criptomonedas para evitar actividades ilegales, desde el lavado de dinero hasta la financiación del terrorismo. Las incautaciones realizadas por NBCTF de Israel resaltan cómo los gobiernos están apuntando a las empresas de criptomonedas en sus esfuerzos por prevenir actividades ilegales.
Binance, fundada en 2017 por el CEO Changpeng Zhao, dice en su sitio web que revisa las solicitudes de información de los gobiernos y las agencias de aplicación de la ley caso por caso, divulgando la información según lo exija la ley.
Binance también ha dicho que comprueba si los usuarios tienen conexiones con el terrorismo y ha "continuado invirtiendo enormes recursos para mejorar su programa de cumplimiento", dijo a los senadores estadounidenses en marzo en respuesta a sus solicitudes de información sobre el cumplimiento normativo y las finanzas de Binance.
GRUPO MILITANTE
El Estado Islámico surgió en Siria después de la guerra civil de Irak. En su apogeo de 2014, controlaba un tercio de Irak y Siria, antes de ser rechazado. Ahora forzados a la clandestinidad, los militantes del Estado Islámico continúan realizando ataques insurgentes .
El Tesoro de EE. UU. dijo en un informe el año pasado que el Estado Islámico había recibido donaciones en criptomonedas que luego convirtió en efectivo, accediendo a fondos a través de plataformas de comercio de criptomonedas. El Tesoro no especificó qué plataformas y se negó a comentar para este artículo.
El propietario de las dos cuentas de Binance vinculadas al Estado Islámico incautadas por Israel era un palestino de 28 años llamado Osama Abuobayda, según muestra el documento de la NBCTF. Abuoyada no respondió a las solicitudes de comentarios a través de las direcciones de correo electrónico y un número de teléfono que figuran en el documento NBCTF.
En una serie de investigaciones el año pasado, Reuters informó que Binance mantuvo intencionalmente débiles controles contra el lavado de dinero. Desde 2017, Binance ha procesado más de $10 mil millones en pagos para delincuentes y empresas que buscan evadir las sanciones de EE. UU. , informó Reuters. Binance cuestionó los artículos, calificando los cálculos de fondos ilícitos como inexactos y las descripciones de sus controles de cumplimiento como "obsoletas".
Dos hombres sospechosos por Alemania de ayudar a un pistolero islamista que mató a cuatro personas en Viena en 2020 usaron Binance, según una carta de la policía alemana a la compañía. Posteriormente, el Estado Islámico se atribuyó la autoría del ataque.
Binance compartió información con la policía sobre los clientes, dijeron sus representantes legales el año pasado. Reuters no pudo establecer esto de forma independiente.
Casi todas las 189 cuentas de Binance incautadas por Israel desde diciembre de 2021 eran propiedad de tres empresas de cambio de divisas palestinas, según mostraron los documentos de NBCTF.
Los tres están designados por Israel como "organizaciones terroristas", según una lista en el sitio web de NBCTF, por su presunta participación en la transferencia de fondos por parte de Hamas, que dirige el territorio palestino de Gaza.
El mes pasado, la NBCTF dijo en un documento que había incautado criptomonedas por valor de más de 500 000 shekels (USD 137 870) de más de 80 cuentas de Binance pertenecientes a las tres empresas con sede en Gaza, Al Mutahadun For Exchange, Dubai Company for Exchange y Al Wefaq Co. For Exchange. .
Las cuentas eran propiedad de "organizaciones terroristas" o se usaban para un "crimen terrorista grave", dice el documento, sin dar más detalles. Los medios de comunicación locales en Israel informaron previamente sobre las incautaciones de abril.
Una persona con conocimiento directo de Al Mutahadun dijo que no funcionaba "en absoluto" con criptografía ni cooperaba con Hamás. “Somos una empresa de cambio de moneda. Las acusaciones israelíes son todas mentiras y no tienen fundamento”, dijo la persona.
Al Mutahadun fue designado como una "organización terrorista" en mayo de 2021 por Israel, según muestra la lista NBCTF.
Al Wefaq y Dubai Co. no respondieron a las solicitudes de comentarios de Reuters por correo electrónico y WhatsApp. Binance no respondió a las preguntas de Reuters sobre las cuentas propiedad de las tres empresas de cambio de divisas.
Hamas no tiene ninguna conexión con las empresas de cambio de moneda, dijo el portavoz Hazem Qassem. Las acusaciones de vínculos con las empresas fueron un intento de Israel de "justificar su guerra económica contra Gaza y su gente", dijo Qassem.El brazo armado de Hamas dijo la semana pasada que dejaría de recibir fondos en bitcoins luego de un aumento en la actividad "hostil" contra los donantes.
Binance, su CEO Zhao y su exjefe de cumplimiento Samuel Lim enfrentan cargos civiles de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) por "evasión deliberada" de las leyes de productos básicos de EE. UU.
Zhao calificó los cargos como una "recitación incompleta de los hechos".
En su denuncia, la CFTC dijo que Lim recibió información en 2019 sobre las transacciones de Hamas en Binance. Lim le dijo a un colega que los "terroristas" generalmente envían pequeñas sumas de dinero, ya que "grandes sumas constituyen lavado de dinero", según la denuncia de la CFTC .
Lim no ha respondido públicamente a los cargos. No respondió a los mensajes enviados a través de Telegram en busca de comentarios para este artículo.
- Información de Tom Wilson y Angus Berwick en Londres; información adicional de Nidal al-Mughrabi en Gaza. Editado por Elisa Martinuzzi y Jane Merriman para Reuters