Desde la caída de su criptoimperio el 11 de noviembre, casi todo se ha dicho sobre Sam Bankman-Fried.
Sus hermanos criptográficos lo llamaron "criminal". Lo acusaron de mentir a los clientes e inversores de sus empresas FTX y Alameda Research, un fondo de cobertura que también opera como plataforma de negociación.
"Mintieron. FTX mintió. Creo que Sam mintió a sus empleados, sus usuarios, sus accionistas, los reguladores de todo el mundo y todos los usuarios", dijo Changpeng Zhao, fundador y CEO de Binance, durante un evento de Twitter el 14 de noviembre. "Así que sí, él debería asumir la mayor parte de la culpa".
Binance es el intercambio de criptomonedas más grande del mundo.
Los reguladores de los Estados Unidos y las Bahamas, donde vive Bankman-Fried y donde tenía su sede FTX, han iniciado investigaciones. Fue interrogado por la policía de las Bahamas el 12 de noviembre, pero sigue siendo un hombre libre. El Congreso planea una audiencia para interrogarlo en diciembre, pero aún no se ha fijado una fecha.
“Tendría miedo”
El régimen de Bankman-Fried ha sido duramente criticado por el nuevo director general de FTX a cargo de la reestructuración, John Ray, quien dijo que el excomerciante y sus dos socios han fracasado en todos los niveles.
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"Nunca en mi carrera había visto una falla tan completa de los controles corporativos y una ausencia tan completa de información financiera confiable como ocurrió aquí", escribió John Ray, en un documento de 30 páginas presentado ante el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos en el Distrito de Delaware.
"Desde la integridad de los sistemas comprometidos y la supervisión regulatoria defectuosa en el extranjero, hasta la concentración del control en manos de un grupo muy pequeño de personas sin experiencia, sin sofisticación y potencialmente comprometidas, esta situación no tiene precedentes".
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La insolvencia de FTX se debió a un déficit de liquidez cuando los clientes intentaron retirar fondos de la plataforma. El déficit parece haber sido el resultado de que el fundador de FTX supuestamente transfirió $10 mil millones de fondos de clientes de FTX a Alameda Research.
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Bankman-Fried permanece libre por el momento. No se han presentado cargos en su contra, a pesar de que los 50 principales acreedores de FTX reclaman US$ 3 mil millones del intercambio y es posible que millones de inversores minoristas nunca recuperen sus inversiones.
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Pero para el multimillonario Mark Cuban, Bankman-Fried debería terminar en prisión. Esto es lo que acaba de declarar a TMZ. Afirmó que la cárcel es inminente para el ex rey de las criptomonedas.
"No conozco todos los detalles, pero si yo fuera él, tendría miedo de ir a la cárcel por mucho tiempo", dijo el propietario de Dallas Maverick . "Hablé con el tipo y pensé que era inteligente".
"No tenía idea de que iba a tomar el dinero de otras personas y usarlo para su uso personal".
Préstamos personales
Bankman-Fried recibió un préstamo personal de mil millones de dólares de Alameda, según Ray. La firma también otorgó un préstamo personal de US$ 543 millones a Nishad Singh, director de ingeniería de FTX, y US$55 millones a Ryan Salame, codirector ejecutivo de FTX Digital Markets, una de las filiales de FTX.
Además, escribió que, para recibir el reembolso de los gastos comerciales, los empleados solo tenían que enviar la solicitud por chat y un supervisor aprobaría de inmediato con un emoji personalizado.
Como intercambio de criptomonedas, FTX ejecutó órdenes para sus clientes, tomando su efectivo y comprando criptomonedas en su nombre. FTX actuó como custodio, manteniendo las criptomonedas de los clientes.
Luego, FTX usó los activos criptográficos de sus clientes, a través del brazo comercial Alameda Research de su compañía hermana, para generar efectivo a través de préstamos o creación de mercado. El efectivo que FTX tomó prestado se utilizó para rescatar a otras instituciones criptográficas en el verano de 2022.
Al mismo tiempo, FTX estaba utilizando la criptomoneda que estaba emitiendo, FTT, como garantía en su balance . Esto representó una exposición significativa, debido al riesgo de concentración y la volatilidad de FTT.
