El CEO y fundador de Binance, Changpeng Zhao, aseguró que fue "inesperada y decepcionante" la denuncia que la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos (CFTC, por sus siglas en inglés) presentó ayer contra la empresa y algunos de sus principales directivos, por considerar que había infringido rutinariamente las reglas de derivados estadounidenses en los últimos años.
"La denuncia parece contener una enumeración incompleta de los hechos, y no estamos de acuerdo con la caracterización de muchas de las cuestiones alegadas en ella", dijo Zhao a través de un comunicado, en el que hizo un recorrido por los mecanismos de seguridad internos y aseguró que la empresa colabora con reguladores y agencias gubernamentales de todo el mundo.
En ese sentido, destacó que Binance.com es "el primer exchange global (no estadounidense) en implementar un programa obligatorio de KYC" (Conozca a Su Cliente, por sus siglas en inglés), que no conoce a "ninguna otra empresa que utilice sistemas más completos o más eficaces" y que Binance cuenta con "más de 750 personas en sus equipos de Cumplimiento, muchos de ellos con experiencia previa en la aplicación de la ley y agencias reguladoras".
"Hemos ayudado a los Estados Unidos a congelar/incautar más de 125 millones de dólares en fondos, solo en 2022, y 160 millones de dólares en 2023, hasta ahora. Tenemos la intención de seguir respetando y colaborando con los reguladores estadounidenses y de otros países del mundo", afirmó Zhao o CZ, como se lo conoce en redes sociales.
Este lunesla CFTC hizo una presentación ante un tribunal federal del estado de Chicago en la que afirmó que Binance debería haberse registrado hace años para ofrecer ciertos productos en ese país y que, pese a saberlo, Zhao y otros altos directivos tomaron medidas para violar las leyes de Estados Unidos.
"Los propios correos electrónicos y chats de los acusados reflejan que los esfuerzos de cumplimiento de Binance han sido una farsa y Binance eligió deliberadamente, una y otra vez, anteponer las ganancias al cumplimiento de la ley", dijo Gretchen Lowe, abogado principal de la división de cumplimiento de la CFTC, en una declaración citada por Bloomberg.
La CFTC es una agencia del gobierno civil, por lo que no puede presentar cargos penales contra empresas ni buscar penas de cárcel para individuos, aunque sí puede impulsar fuertes multas y otras sanciones contra empresas e individuos.
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En concreto, Binance habría “ofrecido y ejecutado transacciones de derivados de materias primas en nombre de personas estadounidenses”, desde al menos julio de 2019 hasta la actualidad, lo que violan las leyes estadounidenses, dijo la CFTC en su demanda.
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La demanda incluye a las criptomonedas Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC), Tether (USDT) y Binance USD (BUSD), que son las que la agencia define como las "materias primas".
La CFTC también alegó que Binance no implementó un programa efectivo contra el lavado de dinero ni estableció las salvaguardas necesarias para determinar la verdadera identidad de los clientes, ya que, al menos hasta mayo de 2022, la compañía no había presentado un solo informe de actividad sospechosa en Estados Unidos.
También alegó que la compañía destruyó documentos intencionalmente y que sus trabajadores realizan un uso frecuente de la aplicación de mensajería encriptada Signal para comunicarse con los clientes de EE.UU., según las instrucciones de Zhao, dijo la agencia.
