Al igual que muchas otras víctimas de estafas de criptomonedas, la historia de este hombre del sur de California comenzó de la misma manera: un mensaje de texto no solicitado de alguien que dijo que tenía el número equivocado a fines de 2021. Semanas de mensajes de texto después, el hombre, a quien Forbes acordó identificar por uno de sus iniciales, "M", se dio cuenta de que había sido estafado y había perdido más de US$ 500.000: 10 años de sus ahorros financieros.
Inmediatamente, M fue al departamento de policía de su localidad, que dice que se negó a tomar un informe y le dijo que fuera a las autoridades federales. Después de que pasaron algunas semanas más, M se sentía frustrado porque su caso no avanzaba lo suficientemente rápido con la policía convencional. Entonces recurrió a CipherBlade, una empresa que afirma haber recuperado "millones de dólares en criptomonedas robadas". M firmó un contrato con la empresa, acordando pagar US$ 6.500 por “hasta” 10 horas de trabajo. Si CipherBlade ayudó a recuperar algo de su dinero, también obtendrían el 12,5% de eso. Pero ahora, ha pasado más de un año y M no ha recuperado ni un dólar.
Cómo funciona la estafa “La matanza de cerdos”
La matanza de cerdos, como se la conoce, es un nuevo tipo de estafa en línea perpetrada por estafadores extranjeros que "engordan" a las víctimas, haciéndoles creer que han ganado montones de dinero en criptomonedas, a menudo utilizando aplicaciones y sitios web manipulados, antes de fugarse con todo su dinero. Los expertos dicen que cada año se pierden miles de millones de dólares en este tipo de esquema pernicioso.
La dura verdad es que recuperar el dinero perdido por estafas con criptomonedas es extremadamente raro, incluso cuando la policía se hace cargo de un caso. Pero en los últimos años, ha surgido una industria naciente que ofrece servicios que prometen hacer precisamente eso. Estas empresas convencen a los consumidores de que gasten más dinero para recuperar sus sumas ya perdidas, con poca evidencia de que funcionen regularmente como se anuncia.
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Múltiples agencias financieras y de aplicación de la ley de EE.UU., incluida la Comisión Federal de Comercio y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, generalmente les dicen a las víctimas de estafas que traten estos servicios con una buena dosis de escepticismo. Eso se debe a que incluso si una de estas empresas está involucrada, la policía aún tiene que realizar su propia investigación independiente, por la cual no se acusa a las víctimas. Además, ninguna empresa privada tiene la autoridad para obligar a congelar, y mucho menos incautar, los activos criptográficos mantenidos en un intercambio.
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“En realidad, los servicios que brindan [tales empresas de recuperación] a menudo no van mucho más allá de lo que los consumidores pueden hacer por sí mismos de forma gratuita, como presentar una queja ante el [DFPI] u otras agencias reguladoras o encargadas de hacer cumplir la ley”, dice un informe actualizado de 2022 relacionado al asesoramiento del Departamento de Innovación y Protección Financiera de California.
Matthew Greene, jefe de operaciones y finanzas de CipherBlade, le dijo a Forbes por correo electrónico que su empresa era una "excepción a la regla general" de que la mayoría de estas empresas son fraudulentas o ineptas.
De manera similar, Max Handler, vicepresidente de Coin Dispute Network, dijo que si bien sus competidores ofrecen "mucha basura", su empresa es una "fuente confiable de experiencia en criptografía a la que la gente puede recurrir".
Sin embargo, Tony Moore, un detective del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles que investiga delitos relacionados con criptomonedas, dijo que se encontró con al menos una docena de víctimas de estafas que denunciaron tales delitos a su agencia después de haber contratado a una de estas empresas y recomienda que las víctimas no se involucren con uno.
“Siempre les digo que no”, le dijo a Forbes . “Les vas a pagar por lo que ya estoy haciendo. No pueden apoderarse. Vas a desperdiciar tu dinero para que rastreen tu dinero, cuando eso es lo que hacemos aquí”.
Cómo operan las empresas que dicen recuperar activos digitales
Forbes habló con 11 clientes anteriores y potenciales de cinco de esas empresas, incluidas CipherBlade, CNC Intelligence, Coin Dispute Network y otras, quienes dijeron que habían pagado miles de dólares o se les pidió que pagaran una cantidad similar, y esencialmente no obtuvieron nada por ello.
En el caso de CNC Intelligence, una empresa con sede en Israel que afirma ser "líder en la industria de recuperación y activos", Forbes contactó a un hombre de Colorado que perdió US$1,6 millones por la matanza de cerdos. Le dijo a Forbes que CNC hasta ahora no ha podido avanzar en su caso. “El proceso de recuperación parece ser largo y arduo”, escribió. “Espero lo mejor, pero no tengo mucho que decir en este momento”.
A pesar de la copia publicitaria de la empresa, Román García, jefe de investigaciones globales de CNC Intelligence, admitió que las recuperaciones son algo raras. “Es poco probable que alguna vez recuperes [el dinero]”, dijo. El exagente especial del FBI le dijo a Forbes que los éxitos eran tan raros que solo sabía de 10 casos exitosos "de un par de cientos" en los casi dos años que había estado en la compañía, a pesar de la audaz afirmación del sitio web de la compañía de que proporciona “clientes con el mejor valor por el dinero que tanto les costó ganar”.
Incluso Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, se ha pronunciado en contra de estos negocios. “Prácticamente todos esos servicios privados requieren pagos por adelantado, independientemente del resultado”, escribió la compañía el año pasado. “La razón es obvia: si recibieran fondos solo cuando la víctima realmente recupera las pérdidas, la mayoría de ellos estarían fuera del negocio muy pronto”.
Paul Sibenik, administrador principal de casos en CipherBlade, le dijo a Forbes que su compañía "no tiene la capacidad de efectuar la recuperación por nosotros mismos" y que "normalmente le decimos a la gente que lo haga con pocas expectativas".
Pero la correspondencia compartida con Forbes entre Sibenik y M no mencionó tales "bajas expectativas". De hecho, Sibenik le dijo a M que su caso “no es tan complejo desde una perspectiva forense”. M interpretó la declaración en el sentido de que al contratar a CipherBlade estaba mejorando sus posibilidades de recuperación. Pero todavía no ha visto ni un centavo.
La respuesta de las empresas
Greene, de CipherBlade, explicó además que la compañía no solo acepta todos los casos que pasan por la puerta, y que no promete recuperación. “Hacemos lo mejor que podemos y actualmente rechazamos alrededor de dos tercios de todas las consultas con el argumento de que no creemos que valga la pena para la víctima involucrarnos”, escribió.
Greene agregó: “La cantidad total que hemos ayudado a recuperar a lo largo de la historia de nuestra empresa supera con creces y es un múltiplo de la cantidad total que nos han pagado por nuestro trabajo de investigación”. Aunque se negó a decir cuánto se ha recuperado realmente la empresa.
Una vez que la víctima contrató a la empresa, firmó un contrato y pagó varios miles de dólares, la víctima le proporciona a la empresa los detalles de las criptotransacciones. Esos datos generalmente incluyen montos de pérdidas, identificaciones de transacciones, direcciones de billeteras y otros datos relacionados. Los analistas de la compañía toman esa información y la colocan en un software de rastreo de criptomonedas disponible comercialmente, que luego genera un diagrama que muestra dónde movieron el dinero los estafadores. Este proceso de rastreo suele tardar unas pocas horas o menos.
En general, cuanto antes se informe el delito a la policía, mayores serán las posibilidades de que la criptomoneda no se haya cobrado y posiblemente se pueda rastrear hasta un intercambio específico y potencialmente recuperarse. Pero estas empresas normalmente no tienen un superpoder en particular. En el caso de CipherBlade, el propio sitio web de la empresa dice que utiliza Chainalysis, una conocida empresa de análisis de cadenas de bloques que ya utilizan muchas agencias de aplicación de la ley. (Otros equipos de recuperación utilizan Chainalysis y un software forense de cadena de bloques similar creado por empresas rivales).
Chainalysis también permite que cualquier persona tome un curso en línea por US$ 800 y obtenga una "certificación". (Chainalysis se negó a confirmar lo que cobra por una licencia anual, pero la Organización Global Anti-Estafa (GASO), un grupo de defensa de las víctimas, le dijo a Forbes que recibió una cotización de Chainalysis en 2022 por US$ 40,000). Otras compañías como Blockchain Intelligence Group, que crea un programa llamado Qlue, ofrece un programa comparable de US$ 999 para convertirse en un "investigador criptográfico certificado ". Blockchain Intelligence Group cobró a GASO US$ 6,000 por año por su herramienta.
Herramientas para recuperar criptomonedas
Independientemente, muchas empresas de recuperación están revendiendo efectivamente su acceso a estas herramientas forenses de blockchain. (Coin Dispute Network se negó a explicar su proceso, citando "la naturaleza competitiva de esta nueva industria").
Estas herramientas producen una estructura similar a un árbol que permite a los investigadores rastrear el movimiento de la criptografía, demostrando cómo pasó de una víctima de estafa a la cuenta de su estafador y luego probablemente a un intercambio de criptomonedas. Una vez que los fondos se rastrean hasta un intercambio, existe la posibilidad de que las fuerzas del orden obtengan información de "conozca a su cliente" o KYC, lo que podría arrojar luz sobre la identidad de un posible sospechoso criminal.
A partir de ahí, el investigador tomará este diagrama y lo usará para crear un informe escrito que describa a dónde fue a parar la criptografía obtenida de manera fraudulenta. Dichos informes generalmente incluyen detalles como números de teléfono conectados a los estafadores, sitios web falsos que se usaron para perpetrar el fraude e intercambios de criptomonedas que facilitaron el flujo de dinero. A veces, explican cómo las fuerzas del orden pueden avanzar en la investigación.
En resumen, es una hoja de ruta, pero la aplicación de la ley es la única entidad que puede impulsar legalmente el viaje hacia adelante. CipherBlade dice que proporciona "informes altamente procesables para la aplicación de la ley, sirviéndoles el caso en 'bandeja de plata'".
“Descubrimos que proporcionar un informe que contiene inteligencia procesable ha hecho que las fuerzas del orden público se inclinen más a perseguir un caso dado, ya que eso significa que parte del trabajo técnico y de muchas horas está fuera del camino”, dijo Greene por correo electrónico.
Pero cualquier organismo encargado de hacer cumplir la ley, ya sea local o federal, que tenga la capacidad de realizar su propio rastreo criptográfico lo hará, sin depender de una empresa externa y sin cobrarle dinero a la víctima.
Shawn Bradstreet, el agente especial a cargo de la Oficina de Campo de San Francisco del Servicio Secreto de los Estados Unidos, le dijo a Forbes que su agencia "no puede confiar en el análisis de tales empresas de terceros" al investigar una estafa criptográfica.
CipherBlade se negó a conectar a Forbes con cualquier agencia de aplicación de la ley con la que afirma haber desarrollado relaciones. Greene le dijo además a Forbes por correo electrónico que compartir información de contacto estaría "en conflicto" con los "objetivos profesionales" de las fuerzas del orden.
Del mismo modo, Matthew Stern, director ejecutivo y cofundador de CNC Intelligence, envió un correo electrónico a Forbes para decir que la compañía "forma asociaciones con las fuerzas del orden aquí en los EE.UU. y en el extranjero para limitar el daño que estas estafas dañinas causan a personas inocentes". Sin embargo, él también se negó a nombrar agencias de aplicación de la ley estadounidenses específicas con las que la compañía haya trabajado.
ipherBlade conectó a Forbes con dos clientes satisfechos, uno en Dakota del Norte y otro en Arabia Saudita. Ambos hombres, cuyas identidades son conocidas por Forbes, dijeron que estaban agradecidos por los servicios de la empresa. Dicen que CipherBlade los ayudó a recuperar criptografía robada de piratas informáticos que los habían engañado para que entregaran sus credenciales de inicio de sesión.
En el caso de la víctima en Arabia Saudita, a quien Forbes identifica como "H", perdió aproximadamente US$ 150.000 en criptoactivos en 2021 después de que lo engañaran para que revelara su nombre de usuario y contraseña de su cuenta en línea. Después de que CipherBlade hizo su análisis: identificar que sus fondos robados habían terminado en Binance, dijo que finalmente pudo recuperar la suma robada, menos su tarifa de US$ 5.000 y un recorte del 12% de los US$ 150.000 perdidos, en cuestión de semanas.
Erin Fracolli, directora de inteligencia e investigaciones de Binance para las Américas, le dijo a Forbes que en este caso, la compañía hizo su propia investigación después de ser alertada por CipherBlade, congeló la cuenta en cuestión y confrontó al presunto estafador. Muy inusualmente, dijo, el estafador se ofreció a devolver los fondos robados.
“Eso no es algo que vemos todos los días”, dijo a Forbes , señalando que el resultado en este caso probablemente habría sido el mismo si una agencia de aplicación de la ley (a diferencia de CipherBlade) hubiera identificado a Binance como sospechoso de fondos robados.
En otras palabras, CipherBlade aparentemente no hizo mucho para ayudar a recuperar los fondos: el ladrón, curiosamente, simplemente hizo lo correcto. Por lo general, el sitio web de Binance dice que "no procesa solicitudes provenientes de investigadores privados sin la participación de la policía o una solicitud legal legítima".
A veces, estas empresas de recuperación solicitan a las fuerzas del orden que entreguen la información KYC: un nombre, dirección, número de teléfono y otros detalles personales de una cuenta involucrada en el esquema. Es probable que estos detalles no apunten al autor intelectual definitivo, ya que los estafadores usan numerosas cuentas para robar, lavar y cobrar los fondos robados.
Aún así, entregar dicha información confidencial no es algo que las fuerzas del orden público o los intercambios de criptomonedas suelen hacer. Los expertos legales dicen que también es muy inusual que las fuerzas del orden entreguen cualquier tipo de información de investigación a una víctima de un delito, y mucho menos a una empresa privada.
“Por lo general, si hay una investigación policial en curso, los datos no se comparten con partes privadas porque esto podría revelar todo tipo de estrategias de investigación en curso”, dijo Mary Fan, profesora de derecho en la Universidad de Washington. “El gobierno no quiere incurrir en responsabilidad por lo que puedan hacer algunos cañones sueltos”.
De vuelta en California, en el caso de M, recibió un informe de 21 páginas que describe cómo una agencia de aplicación de la ley podría presentar una citación a Binance u otras compañías que se utilizaron para promover el esquema como una forma de descubrir a un posible perpetrador.
M le dijo a Forbes que no sabe el estado de ninguna investigación que investigue sus pérdidas, o si tiene alguna posibilidad de recuperar algún dinero. Además, dado que las agencias federales no pueden confiar en el análisis proporcionado por firmas como CipherBlade, M no está seguro de qué pagó exactamente. “[CipherBlade] se está aprovechando de alguien que ya se encuentra en una situación desesperada”, dijo.
*Nota publicada originalmente en Forbes EE.UU.
