Bitcoin cayó por debajo de los US$ 16,000 el lunes temprano, ya que el empeoramiento de los problemas de liquidez generó preocupaciones sobre las criptomonedas luego del colapso del FTX de Sam Bankman-Fried. Las conversaciones no confirmadas en las redes sociales durante el fin de semana hicieron que fuentes de la criptoindustria, incluida una unidad de Digital Currency Group , cuestionaran si el gigante del capital de riesgo DCG podría ser el próximo dominó criptográfico en caer.
DCG es propietario de Grayscale Investments, administrador del fondo criptográfico más grande del mundo, Grayscale Bitcoin Trust ( GBTC ). Grayscale posee más del 3% del Bitcoin del mundo. DGC también es propietaria del corredor de criptomonedas Genesis Global Trading y del medio de noticias sobre activos digitales CoinDesk.
Genesis buscó un préstamo de emergencia de mil millones de dólares la semana pasada, informó el jueves el Wall Street Journal. La firma detuvo los retiros para su unidad de criptopréstamos de USD 2.800 millones, Genesis Global Capital, el miércoles después de confirmar problemas de liquidez luego de la declaración de bancarrota de FTX. La compañía anunció "solicitudes de retiro anormales" de clientes que exceden su liquidez actual.
Dos de los mayores prestatarios de Genesis fueron el fondo de cobertura de criptomonedas Three Arrows Capital, con sede en Singapur, y la firma comercial afiliada a FTX, Alameda Research. Three Arrows Capital, Alameda y FTX están en proceso de quiebra. Three Arrows Capital se presentó en julio, mientras que Alameda y FTX se presentaron juntos en noviembre. DCG presentó una demanda de US$1,200 millones contra Three Arrows en los procedimientos judiciales de julio después de que Genesis le prestó a la empresa US$2,300 millones.
El 11 de noviembre, DCG le dio a Genesis una inyección de capital de US$140 millones cuando FTX comenzó a colapsar.
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Y el intercambio de criptomonedas Gemini detuvo los retiros en cuentas que devengan intereses como resultado de los anuncios, ya que Génesis es el socio prestamista del programa.
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Caídas de precios
Grayscale anunció que sus productos "continúan operando como de costumbre, y los eventos recientes no han tenido impacto en el producto o las operaciones". Grayscale dice que Genesis Global Capital no es una contraparte ni un proveedor de servicios para ningún producto de Grayscale. En una presentación ante la SEC del 3 de octubre, Genesis fue rescindido como participante autorizado de GBTC, pero continúa sirviendo como su proveedor de liquidez.
Los productos en escala de grises y los activos subyacentes de GBTC se mantienen en billeteras separadas en almacenamiento en frío por su custodio Coinbase ( COIN ), dijo la compañía. Sin embargo, Grayscale se negó a compartir su prueba completa de reservas debido a "preocupaciones de seguridad". El viernes, compartió una carta de Coinbase Custody Trust que confirma los 635 235 Bitcoin almacenados .
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"Para ser perfectamente claros: el BTC subyacente en Grayscale Bitcoin Trust es propiedad de GBTC y solo de GBTC", tuiteó Grayscale. Muchos inversores en línea están preocupados de que DCG pueda comenzar a deshacerse de sus tenencias de Bitcoin para rescatar a Genesis. Pero Grayscale asegura a los inversores que ese no es el caso.
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Mientras tanto, Cathie Wood está comprando GBTC con un descuento. La gerencia de Ark Investment compró más de 315,000 acciones de GBTC por un valor aproximado de US$ 2.8 millones para su Ark Next Generation Internet ETF ( ARKW ) el lunes pasado, informó Bloomberg.
Las acciones de GBTC cayeron un 5,5% el lunes temprano a $ 7,85 por acción. El precio se ha desplomado aproximadamente un 78% en lo que va del año a medida que Bitcoin colapsa con la ola de criptoquiebras. Las acciones están muy por debajo de sus máximos históricos cerca de $ 58 desde febrero de 2021, antes de la era de hielo criptográfica actual.
Mientras tanto, Bitcoin cayó por debajo de los $16,100 desde su nivel bajo de $21,000 a principios de noviembre luego de la quiebra de FTX.
Explicación del colapso de FTX
El intercambio FTX ha generado confusión en los criptomercados en las últimas dos semanas después de declararse en bancarrota del Capítulo 11 el 11 de noviembre.
El fundador y director ejecutivo Sam Bankman-Fried renunció y fue reemplazado por John J. Ray III. El ex ejecutivo de limpieza de Enron criticó a SBF diciendo : "Nunca en mi carrera había visto una falla tan completa de los controles corporativos y una ausencia tan completa de información financiera confiable".
El cuarto intercambio de criptomonedas más grande por volumen enfrentó una crisis de liquidez masiva después de las revelaciones de que su token FTT nativo constituía la mayoría del balance de la firma comercial hermana Alameda Research. El criptointercambio Binance anunció que liquidaría sus tenencias de FTT el 6 de noviembre, lo que generó más de $6 mil millones en retiros de FTX en 72 horas.
Desconocido públicamente en ese momento, Alameda Research le debía a FTX alrededor de US$ 10 mil millones en préstamos compuestos por depósitos de clientes. Mientras tanto, FTX invirtió los fondos de los usuarios en varios proyectos criptográficos y tokens menos conocidos, algunos de los cuales fueron iniciativas propias de Bankman-Fried, lo que exacerbó los problemas de liquidez.
Cuando FTX colapsó, Bitcoin cayó cerca de US$ 15,800 desde más de US$ 21,200 en cuatro días, arrastrando consigo los precios de las criptomonedas. Los inversores transfirieron más de 3.000 millones de dólares en Bitcoin de los intercambios a billeteras personales en la semana de la quiebra de FTX, según muestran los datos de Glassnode compilados por CoinTelegraph. Bitcoin recuperó alrededor de US$ 16 500 al 17 de noviembre, pero volvió a caer a medida que surgían más problemas de liquidez. Los precios de las principales criptomonedas aún han bajado un 20 % o más desde que comenzaron los problemas de liquidez de FTX el 5 de noviembre.
